La operación policial llevada a cabo por la Policía Nacional y la Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha culminado con el desmantelamiento de una organización criminal dedicada a estafar mediante inversiones falsas. Esta banda, asentada en la Comunidad de Madrid, logró defraudar más de 52 millones de euros a través de chiringuitos financieros.
Las autoridades han detenido a 33 personas, acusadas de delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Hasta ahora, se han identificado 29 víctimas directas, aunque el alcance total del fraude supera los 52 millones de euros.
Investigación y modus operandi
La investigación comenzó a finales de 2023, cuando varias denuncias alertaron sobre un bróker internacional que prometía inversiones seguras pero resultaba ser una fachada para el fraude. Las víctimas, sin conocimientos financieros, eran convencidas de invertir su dinero, el cual nunca era realmente gestionado.
Conforme avanzaban las pesquisas, se descubrió un entramado criminal bien estructurado. En la cúspide de la organización se encontraba el líder, quien operó entre 2017 y 2024. A nivel intermedio estaban los responsables de logística y administración, mientras que los comerciales, desde centros de llamadas, captaban a las víctimas.
Impacto del fraude
El dinero obtenido ilegalmente era repartido entre el bróker en el extranjero y los miembros de la organización en España. Las víctimas, muchas de ellas sin experiencia en inversiones, perdieron todo su capital.
Operativo policial
El 20 de noviembre, los agentes realizaron 12 registros en cinco viviendas y siete oficinas en Madrid, Rivas-Vaciamadrid y San Sebastián de los Reyes. Durante estos registros, se incautaron 200.000 euros en efectivo, cuatro vehículos, más de 40 teléfonos móviles, 12 relojes de alta gama, material informático y 21 obras de arte valoradas en más de 200.000 euros.
Esta operación representa un golpe significativo contra el fraude financiero en España, destacando la importancia de la colaboración entre diferentes cuerpos de seguridad para combatir el crimen organizado.
