La Fiscalía solicita cinco años y medio de cárcel para Kiko Matamoros por ocultar bienes a Hacienda
La Audiencia Provincial de Madrid juzgará el próximo miércoles al colaborador televisivo y a su exesposa, Makoke, acusados de eludir ...
Etiqueta: Fraude Fiscal
Del fraude fiscal al armamento de guerra: hallan un blindado con ametralladora en una red de hidrocarburos
Las fuerzas de seguridad españolas han desmantelado una organización criminal responsable de uno de los mayores fraudes de IVA cometidos ...
Hacienda tranquiliza a los ciudadanos: El control de Bizum solo afectará a empresarios y profesionales, excluyendo pagos entre particulares
Tras semanas de confusión generada por informaciones en redes sociales sobre un supuesto registro exhaustivo de transferencias instantáneas, el Ministerio ...
Nuevo alias y rol interno: Quirón reconoce que el novio de Ayuso figura en sus archivos como “Alberto Burnet”
Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, aparece registrado dentro de Quirónprevención bajo un nombre distinto: ...
154 millones de fraude: La petrolera Haxx sigue operando pese a la condena de la Audiencia Nacional y con su dueño fugado
Haxx (antigua Hafesa) está activa y mantiene su título de operador pese a una multa de 154 millones de euros ...
El juez procesa a 22 personas por un fraude de 194 millones en IVA de hidrocarburos
La Audiencia Nacional procesa a 22 personas por defraudar más de 194 millones de euros en IVA de hidrocarburos entre ...
Huelga de técnicos de Hacienda: Protesta por la falta de carrera profesional y recursos para combatir el fraude fiscal
Este miércoles, 26 de noviembre, los técnicos de Hacienda han convocado una huelga y manifestación en Madrid para exigir mejoras ...
Hacienda vigila las retiradas de efectivo en cajeros: ¿qué debes saber para evitar problemas?
¿Sabías que Hacienda puede estar vigilando tu retiro de efectivo en los cajeros? Aunque en España no existe un límite ...
Hacienda controlará los pagos con tarjeta superiores a 25.000 euros a partir de enero de 2026
A partir del 1 de enero de 2026, Hacienda comenzará a vigilar los pagos realizados con tarjeta que superen los ...
La Audiencia de Madrid confirma el procesamiento del novio de Ayuso por fraude fiscal y falsedad documental
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de Alberto González Amador —pareja de la ...
Hacienda endurece la vigilancia sobre operaciones bancarias con multas de hasta 150.000 euros
La Agencia Tributaria ha intensificado su control sobre las transacciones bancarias, con el objetivo de frenar el fraude fiscal y ...
Investigación de la UCO sobre la Filtración de Correos en el Caso Ayuso
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha emitido un informe en el que se destaca la participación ...
Sánchez Defiende al Fiscal General y Exige Responsabilidades a Ayuso
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha manifestado su respaldo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras la apertura ...
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