Víctor de Aldama declara en el caso de fraude en hidrocarburos tras pasar un mes en prisión
El empresario Víctor de Aldama compareció este jueves ante la Audiencia Nacional en el marco de la investigación por un ...
Etiqueta: hidrocarburos
La Audiencia Nacional envía a juicio a Claudio Rivas por un presunto fraude en hidrocarburos de más de 70 millones
El empresario Claudio Rivas, considerado presunto socio de Víctor de Aldama en el conocido como caso Hidrocarburos, ha sido procesado ...
Del fraude fiscal al armamento de guerra: hallan un blindado con ametralladora en una red de hidrocarburos
Las fuerzas de seguridad españolas han desmantelado una organización criminal responsable de uno de los mayores fraudes de IVA cometidos ...
154 millones de fraude: La petrolera Haxx sigue operando pese a la condena de la Audiencia Nacional y con su dueño fugado
Haxx (antigua Hafesa) está activa y mantiene su título de operador pese a una multa de 154 millones de euros ...
Detienen a seis personas en la sede de Biomar Oil por un presunto fraude millonario de hidrocarburos
La Policía Nacional está registrando desde primera hora de este martes las instalaciones de la empresa de hidrocarburos Biomar Oil ...
El juez procesa a 22 personas por un fraude de 194 millones en IVA de hidrocarburos
La Audiencia Nacional procesa a 22 personas por defraudar más de 194 millones de euros en IVA de hidrocarburos entre ...
La UCO cita a un presunto testaferro vinculado a la trama de Aldama que solicita declarar voluntariamente
La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el presunto fraude fiscal en el sector ...
Exdirectivo cercano a Feijóo recibe casi 20 años de prisión por fraude millonario en hidrocarburos
La Audiencia Nacional ha condenado a José Norberto Uzal, ex alto cargo vinculado al entorno de Feijóo, a casi 20 ...
Un socio de Aldama participa en una cacería en una finca investigada por fraude de hidrocarburos
El empresario Claudio Rivas, socio de Rafael Aldama, aparece en varios vídeos difundidos en redes sociales durante una montería celebrada ...
Juan Ignacio Díaz se niega a declarar en la comisión Koldo tras ser vinculado al caso hidrocarburos
El exjefe de gabinete de la exministra de Industria y Turismo Reyes Maroto, Juan Ignacio Díaz, ha rechazado declarar este ...
Todos los detenidos por el fraude de los hidrocarburos quedan en libertad tras su declaración ante el juez
Todos los detenidos en el marco de la operación contra el fraude de los hidrocarburos han quedado en libertad tras ...
PSOE Emprende Acción Legal contra Empresaria Carmen Pano Sánchez por Acusaciones Infundadas
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha decidido tomar medidas legales contra la empresaria, Carmen Pano Sánchez quien recientemente afirmó haber ...
Víctor de Aldama se Presenta Voluntariamente en el Caso Koldo
Víctor de Aldama, conocido por su presunta implicación en el caso Koldo, ha decidido dar un paso adelante al ofrecerse ...
MDyC tras valorar el informe del OAST devuelve a Ceuta a los niveles económicos de 2010
El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha tenido acceso a los informes que los Servicios Tributarios de Ceuta ...
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