Plus Ultra bajo investigación por presunta trama de blanqueo de capitales
El exCEO de Plus Ultra, Roberto Roselli, ha presentado documentos que implican a la SEPI en el conocimiento de deudas ...
Etiqueta: blanqueo de capitales
Detienen en Málaga a un financiador de la Banca de Dubái
La Policía Nacional detuvo el 23 de julio en el aeropuerto de Málaga a Cristóbal Villaverde, señalado en la investigación ...
El PSOE entrega al juez del ‘caso Koldo’ un pendrive con el listado de todos los pagos en efectivo realizados entre 2017 y 2024
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha formalizado la entrega de la documentación requerida por el Juzgado Central de Instrucción ...
Zapatero se reunió con un empresario arrestado de Plus Ultra en una zona sin cobertura días antes de la operación
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mantuvo un encuentro secreto con uno de los empresarios posteriormente detenidos en ...
La UCO estrecha el cerco sobre Ábalos: Identifica más entregas de dinero por Carmen Pano y su chófer a un «tercero» tras llevar 90.000 euros al PSOE
Un nuevo informe de la Guardia Civil (UCO), incorporado al sumario del conocido como "caso del fuel", apunta a que ...
Golpe en Plus Ultra: La Policía detiene al dueño y al CEO de la aerolínea por presunto blanqueo de capitales
La Policía Nacional ha detenido este jueves a los dos máximos responsables de la aerolínea Plus Ultra: el dueño, Julio ...
Hallazgo de 20 millones de euros: El arresto del exjefe de la UDEF desata el pánico y el desmantelamiento de oficinas de blanqueo en Madrid
Un informe de Asuntos Internos revela el nerviosismo entre los socios criminales de Óscar Sánchez Gil, quienes lo contactaron para ...
Arranca el juicio contra los Pujol: la familia y empresarios acusados de ocultar millones en el extranjero
Este lunes 24 de noviembre, la Audiencia Nacional da inicio a uno de los juicios más mediáticos de la historia ...
Hacienda vigila las retiradas de efectivo en cajeros: ¿qué debes saber para evitar problemas?
¿Sabías que Hacienda puede estar vigilando tu retiro de efectivo en los cajeros? Aunque en España no existe un límite ...
Inconsistencias y Olvidos en el Juicio por Blanqueo de Capitales
Contradicciones y lagunas mentales marcaron la declaración de la madre y suegra de dos acusados en el macrojuicio por blanqueo ...
Interrupción en el Juicio por Blanqueo de Capitales: Una Acusada en Pausa
El macrojuicio por blanqueo de capitales, derivado del conocido caso de 'Los caballos', ha enfrentado este martes su segunda jornada. ...
Unpu Group Solutions SL
