La Guardia Civil registra el Ayuntamiento de Soria por presuntos delitos de blanqueo y organización criminal
SORIA. — Agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil están llevando a cabo desde primera ...
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La Audiencia Nacional asume la investigación sobre el blanqueo de capitales con décimos de Lotería en Ceuta
El Juzgado de Instrucción número 6 asume esta pieza separada de la 'Operación Ares'. Las escuchas de la UDYCO en ...
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por blanqueo de capitales en el ‘caso Plus Ultra’
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, cita a declarar al expresidente socialista el próximo 2 de junio. ...
Ucrania señala al exjefe de gabinete de Zelenski por presunto lavado de dinero
El anuncio de la Oficina Anticorrupción contra Andriy Yermak coincide con el fin de una tregua de tres días mediada ...
La Guardia Civil recupera 150.000 euros de una víctima de la ‘estafa del amor’
MADRID | Agentes de la Guardia Civil han conseguido recuperar 150.000 euros de los 162.000 que una víctima llegó a ...
Golpe histórico a la piratería: Condena récord de 43 millones de euros para ‘Dash’, el «rey» del IPTV ilegal
La Audiencia Nacional dicta una sentencia pionera contra un ingeniero iraní que lideraba un imperio con 2 millones de clientes ...
Buxadé denuncia el «blanqueo» de Bruselas a Marruecos y exige la defensa inmediata de Ceuta
El jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha elevado una queja formal ante la ...
Procesado el exjefe de la UDEF en Madrid que ocultaba 20 millones del narcotráfico en su vivienda
El juez de la Audiencia Nacional imputa a Óscar Sánchez delitos de tráfico de drogas, blanqueo y cohecho. La red, ...
La Audiencia Nacional toma el control del ‘caso Plus Ultra’ ante indicios de blanqueo de capitales
El juez José Luis Calama asume la investigación tras detectarse que los 53 millones del rescate público podrían haber servido ...
El caso Plus Ultra salta a la Audiencia Nacional ante los indicios de blanqueo de capitales venezolanos
La jueza de Madrid se inhibe tras adquirir la causa una "nueva dimensión" vinculada a la corrupción internacional. Las investigaciones ...
Desarticulada una red criminal que controlaba un hospital en Nápoles
Una operación de los Carabinieri ha revelado una realidad estremecedora en el sur de Italia: el clan mafioso Contini había ...
Un aristócrata bajo sospecha: investigan al hijo del duque de Sevilla por presunto blanqueo del narco
La investigación judicial sobre la mayor red de narcotráfico desmantelada en España ha puesto el foco en Francisco de Borbón ...
El primo lejano de Felipe VI abona la fianza y queda en libertad provisional en la investigación por presunto blanqueo
Francisco de Borbón von Hardenberg, primo lejano del rey Felipe VI, ha pagado la fianza de 50.000 euros que le ...
La Audiencia Nacional concede la libertad provisional a Francisco de Borbón tras su detención por presunto blanqueo
El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha acordado la libertad provisional de Francisco de Borbón von Hardenberg, ...
Seis meses de prisión por colaborar en una estafa haciéndose pasar por la Agencia Tributaria
Una mujer ha sido condenada en Ceuta por un delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave tras colaborar en ...
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