Etiqueta: fraude

Un informe de la Agencia Tributaria remitido a la Audiencia Nacional señala que el comisionista utilizó sociedades interpuestas para desviar ...

En el marco de la primera sesión del segundo Debate de Investidura, la candidata del Partido Popular a la Presidencia ...

El candidato de Renovación Popular, actualmente fuera de la segunda vuelta, apela al anonimato de funcionarios electorales mientras las misiones ...

El empresario Víctor de Aldama compareció este jueves ante la Audiencia Nacional en el marco de la investigación por un ...

El empresario Claudio Rivas, considerado presunto socio de Víctor de Aldama en el conocido como caso Hidrocarburos, ha sido procesado ...

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado la sentencia del caso conocido como “Mascarillas”, confirmando la condena ...

La titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta ha dictado una sentencia condenatoria contra un hombre por ...

Han pasado 39 años desde que el barrio El Cristo, en Palencia, celebrara con entusiasmo el Gordo de Navidad de ...

La Fiscalía Europea confirma tres arrestos en una investigación sobre malversación de fondos para jóvenes diplomáticos, que incluye registros en ...

La investigación señala a una edil de Las Palmas de Gran Canaria por malversación, falsedad documental y fraude administrativo en ...

Ceuta, 18 de febrero de 2025. La Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF-1) de la ...

La prefectura de Seine-Saint-Denis ha ordenado el cierre inmediato de una carnicería en Bobigny, reconocida como “100% halal”, tras descubrir ...

La operación internacional ‘Kratos’, liderada por Bulgaria y coordinada por Europol, ha neutralizado una de las mayores redes de piratería ...

En la era de la información y del marketing digital, si tienes una página de Facebook con miles de seguidores ...