Plus Ultra bajo investigación por presunta trama de blanqueo de capitales
El exCEO de Plus Ultra, Roberto Roselli, ha presentado documentos que implican a la SEPI en el conocimiento de deudas ...
Etiqueta: SEPI
El PP cita por segunda vez a Zapatero en el Senado ante la comisión de investigación de la SEPI
El Partido Popular volverá a exigir la comparecencia del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la Cámara Alta. ...
El juez Pedraz imputa a la presidenta de la SEPI y a otras 24 personas en el ‘caso Leire’ por presunta corrupción
Madrid, 29 de junio de 2026. — El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado la imputación de ...
Pedro Sánchez mantiene su respaldo a Zapatero tras su imputación y ofrece total colaboración judicial ante el requerimiento en Ferraz
El presidente del Gobierno asegura desde el Vaticano que no existen motivos para retirar el apoyo al expresidente por el ...
La UDEF denuncia que la SEPI entregó carpetas vacías e información incompleta sobre el rescate a Plus Ultra
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha emitido un informe en el que señala ...
Aldama aporta al Supremo un audio de Koldo y Ábalos sobre una mordida de 5 millones por la venta de la SEPI
El empresario Víctor de Aldama ha dado un golpe de efecto en el juicio que se sigue en el Tribunal ...
Koldo y el fondo de Hong Kong: Así fue el registro personal de la oferta de 250 millones por la sede de la SEPI
Nuevas revelaciones del "Caso Koldo" desmienten las declaraciones de la vicepresidenta María Jesús Montero. El asesor de Ábalos realizó personalmente ...
Montero admite dudas sobre la actuación de Vicente Fernández al frente de la SEPI y carga contra el PP en el Senado
María Jesús Montero reconoció este lunes en el Senado que no puede afirmar si Vicente Fernández “engañó o no engañó” ...
Ángel Escribano dimite como presidente de Indra tras las presiones de Moncloa
El directivo cede ante el Ejecutivo para preservar la estabilidad de la compañía y será sustituido por Ángel Simón, ex ...
El Senado suspende la Comisión Koldo por respeto a las víctimas del accidente de Córdoba
La Cámara Alta ha acordado la suspensión de la comparecencia de la presidenta de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones ...
El PP de Feijóo cierra 2025 en pie de guerra: corrupción, «Me Too» y la sombra del adelanto electoral
El Partido Popular despide 2025 consolidando una estrategia de oposición total. El año político para Alberto Núñez Feijóo ha estado ...
La Sepi avaló pagos al extranjero de Plus Ultra con dinero público pese a alertas de la Fiscalía
Documentos revelan préstamos sospechosos de blanqueo vinculados a altos cargos venezolanos, autorizados con conocimiento del Estado. El brazo empresarial del ...
Una empresa sin empleados multiplicó por diez sus ingresos como tapadera del ex presidente de la Sepi
La sociedad Mediaciones Martínez SL, identificada por un auto judicial como la principal tapadera utilizada por el ex presidente de ...
La UCO sospecha que la SEPI amañó un contrato de 2,8 millones a la trama de Leire Díez tras presentar una oferta «anormalmente baja»
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga un contrato de 2,8 millones de euros adjudicado por la ...
Leire Díez impulsó los negocios a un socio del ex presidente de la Sepi desde Correos
La exdirectiva de Correos Leire Díez, actualmente investigada por su presunta participación en una trama de corrupción vinculada a la ...
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